按照市委統一部署，2021年3月8日至5月7日，市委第一巡察組對我單位開展了常規巡察，于8月18日將巡察意見進行了反饋。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、提升站位、把握要求，堅決把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓實

市委第一巡察組反饋的意見，貫徹了中央、省委精神，代表了市委的意見和要求，農發集團黨委嚴肅對待、誠懇接受、態度鮮明、行動堅決。經過兩個月的集中整改，市委第一巡察組反饋的問題已經基本整改到位。截至目前，集中整改階段已完成18項整改事項，正在推進2項，整改完成率90%。整改期間，進行批評教育、責令檢查13人，給予黨紀政務處分6人，違反公司制度行政處理4人，解除勞動合同1人；收繳違規違紀資金87755.45元。主要做了三個方面的工作：

一是加強組織領導，把牢政治方向抓整改。集團黨委高度重視市委巡察反饋意見整改落實工作，自覺把做好整改工作作為政治試題嚴肅作答，作為政治任務堅決完成，堅持以上率下，從集團領導班子抓起，帶領并督促機關各單位堅決整改落實。成立巡察整改工作領導小組，由黨委書記、董事長郅書安同志擔任組長，各分管負責同志擔任副組長，各部門、各子公司負責人為成員；整改工作領導小組每兩周召開一次專題會議，聽取各責任人對每一項問題整改落實情況匯報。并且不定期召開工作推進會，隨時研判，分析問題。整改期間共召開6次工作推進會，對整改不力的個人和單位，集團紀委對其責任人進行約談警示，并將巡察整改問題納入重點工作部署，對具體整改任務進行單列，確保整改按照時間節點完成。

二是周密安排部署，壓實政治責任抓整改。市委第一巡察組反饋意見后，領導班子第一時間全面對照、主動認領，切實擔負起整改落實的重大責任。共召開13次黨委會和專題會，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作重要講話精神，貫徹落實省委、市委關于做好巡視巡察整改工作的重要講話精神及巡察組反饋意見精神，全力推動各項整改任務有效落實。按照市委要求，制定印發了《農發集團關于落實市委巡察組反饋意見的整改方案》，明確了每一項任務的責任領導、責任部門、整改措施、整改時限，層層傳導壓力、層層壓實責任，確保整改落實工作有力有序開展。8月29日召開了集團公司巡察整改工作動員會，全面部署整改工作。8月30日，集團黨委領導班子召開巡察整改專題民主生活會，對照市委巡察反饋意見，全面檢視問題和不足，查問題、找原因、定措施，深入推進問題整改。

三是加強督導檢查，突出政治標準抓整改。整改工作領導小組適時聽取相關單位整改落實情況匯報，對照市委關于巡察整改的高標準、嚴要求，全面掌握整改進度，研究解決存在問題，持續加大推進力度。通過列出清單、建立臺賬，定期更新、動態跟進，確保整改落實的政治任務能落地、見實效，確保事事有人管、件件有著落。針對市委巡察組指出的薄弱環節和突出問題，在堅持立行立改、快整快改的同時，更加注重治根本、管長遠的制度體系建設。落實整改過程中，既立足“治標”，對個性問題做到即知即改、立行立改。又追本溯源，圍繞共性問題開展專項治理、研究治本之策，建立健全務實管用的長效機制，不斷鞏固和深化整改落實成果。目前已修訂出臺《資金管理制度》、《投資管理制度》、《發展黨員工作制度》、《工程項目建設管理制度（試行）》等14項制度，制度建設水平持續提升。

二、整改落實情況

（一）政治紀律和政治規矩方面

1.政治理論學習不夠扎實。

政治理論學習不夠扎實，對習近平總書記重要講話精神學習不系統，對農業農村和鄉村振興工作專題學習不夠，黨委理論中心組學習沒有緊扣“三農”工作和集團中心工作。

整改落實情況：

（1）提高站位加強學習。堅持把習近平新時代中國特色社會主義思想納入黨員領導干部主要學習內容，集團黨委會議第一議題均及時跟進學習習近平總書記系列重要講話精神，截至目前已落實學習63期，內容涵蓋“三農”、鄉村振興、風險防范化解等，全體黨員領導干部的政治理論水平得到不斷提升。

（2）轉變工作作風。立即行動，轉變作風，開展自查，迅速查處學習材料造假問題。對去年學習計劃未完成內容，制定出學習計劃，今年年底前完成補學。

（3）制定完善學習計劃。修訂完善集團黨委2021年度黨委理論中心組學習計劃，進一步夯實了理論學習基礎。截至目前中心組集體學習13次，自學篇目152篇，中心組學習完成率達100%。

（4）強化學習與工作實踐結合。結合業務專題學習鄉村振興與農業、水利產業、投融資、項目運作、風險防范處置等相關知識，已開展專題業務知識學習8期，組織專題交流研討8次。

（5））建立測評機制。建立起中心組測評學習機制，目前已開展研討交流8期、學習測試3期，班子成員累計提交心得體會50余篇，每名班子成員按計劃開展年度課題調研，2021年度黨委中心組學習效果大幅提升。

2.黨委班子“把方向”和“謀大局”作用待提升。

一是黨委領導核心作用發揮不充分，在人崗相適、薪酬待遇和企業運營管理等方面統籌協調和領導不力，尤其是原水投集團合并后消化融合不夠。

整改落實情況：

（1）加強黨的理論學習，理清工作思路。突出工作重點，加強黨的建設，充分發揮黨委對企業的領導核心作用，切實提高黨委把方向、管大局、促落實的統籌協調能力和定力，加快企業改革步伐，解決企業存在的突出問題。

（2）制定管理清單。完善制定了黨委前置討論重大事項清單，強化了黨委領導核心作用。

（3）優化人員配置。按照集團組織架構優化調整方案，遵照崗位設置及崗位任職要求，對集團人員進行了優化調整，充分做到人崗相適。

（4）優化調整薪酬。通過招標程序聘用第三方機構，建立科學合理的二、三級企業薪酬績效體系，目前已經出具初步診斷分析報告，擬定薪酬基準初稿，逐步建立起完備的薪酬績效體系。

二是政治敏銳性不強，2020年原水投集團并入之后，汲取全市水利系統內系列腐敗案件教訓不深刻，肅清原水投集團黨委書記、董事長馬向軍等人惡劣影響不力，巡察進駐前沒有按照有關規定開展以案促改活動。

整改落實情況：

（1）扎實開展“以案促改”工作。5月21日召開馬向軍違紀違法案件專項以案促改警示教育大會，7月5日召開以案促改專題民主生活會，7月20日前已完成馬向軍案件以案促改一系列活動。

（2）加強執紀問責。已對巡察期間巡察反饋的相關違規違紀問題涉及的24人次進行了問責，對后續過程中發現問題的問責持續跟進。

（3）加強制度建設。制定《關于常態化制度化開展以案促改工作的方案》，在下步典型案件查處同時同步開展以案促改，并做好警示教育，確保常態化制度化開展以案促改。

（4）舉一反三，加強企業黨風廉政建設和教育。開展“廉政教育宣講進一線”、廉潔短信常提醒、參觀廉政教育基地、觀看警示教育片等活動，教育400余人次。對企業各項制度落實情況進行全面檢查，防微杜漸，避免類似事件再次發生。

3.主業主責定位有偏差。

一是落實市委“聚焦主業、緊縮拳頭，重在示范、穩步發展”要求不徹底、不堅決，市場不聚焦、主業不突出、平臺不規范、發展不精準，示范引領作用不強，在“三農”領域和鄉村振興方面精準發力不夠，綜合效能還沒有充分發揮。

整改落實情況：

（1）加強學習，提高站位。認真貫徹市委對農發集團的定位和要求，深入研究農發集團的主業主責，充分發揮農業平臺企業的優勢，聚焦主業謀劃項目，依靠科技搞好示范，規范經營增加收益，加強管理穩步發展。

（2）制定集團公司“十四五”發展規劃。謀劃集團長期發展方向、發展目標，完善整合集團業務板塊，分板塊、分行業制定發展規劃，以規劃帶動項目實施。目前已聘請上海國有資本運營研究院制定出《“十三五”發展診斷報告》、《“十四五”發展規劃（初稿）》等。

（3）全面梳理排查現有項目。全面梳理集團現有項目，摸清項目運行情況，對盈利性不佳、存在較大風險的項目暫緩推進。目前梳理出新安縣煤矸石綜合回收利用項目、洛陽薯鄉薯業科創園收購項目、伊川獼猴桃產業園建設項目等7個項目終止或暫停。

（4）突出示范引領。結合“三農”領域和鄉村振興工作，突出示范引領，新謀劃了智慧農業產業園項目、源耕食品產業園項目、源耕宜陽新建水廠項目和牡丹、芍藥四季鮮切花生產等示范性項目。

二是目前集團下屬二、三、四級子公司多達73個，涉及八大板塊, 涉足領域多且雜，黨委對此底數不清，子公司產權架構圖前后不一、前后矛盾。2020年原水投集團并入農發集團之后，部分子公司職能單一、業務范圍重疊交叉，力量整合不夠，耗費大量管理成本，造成國有資產無形浪費。

整改落實情況：

（1）全面理清子公司底數。對所屬子公司進行了全面梳理，形成了《洛陽農發投資集團有限公司所屬企業股權結構及基金投資情況統計表》、《子公司基本情況匯編》和子公司組織架構圖。

（2）聚焦主責主業，優化管理板塊。集團制定了《國有資本布局優化和結構調整實施方案》，明確了職能定位和主營業務，將八大板塊調整為四大板塊，縮減職能單一、效能不高子公司10個，股權優化調整公司6個，產權鏈條控制在三層以內。

（3）借鑒經驗深化企業改革。認真貫徹市委工作部署，落實國企改革三年行動方案，借鑒山西省國企改革和“鄭煤機”改革經驗，制定改革方案，扎實開展以“六定”為主要內容的“三項制度”改革，真正形成層級清晰、主業突出、管理規范、精簡高效的現代企業管理制度。

（4）完善集團選人用人體制。組織開展中層干部內部競聘，拓寬人才選拔渠道，目前已全面完成完成110個崗位的選聘工作和履職測評上崗，免職6人；對照《國有資本布局優化和結構調整實施方案》嚴格落實，對下屬8家二級企業19家三級企業的組織架構進行調整，對人員編制進行重新核準，使原有的617個編制核減至537個。

4.農業發展示范作用不明顯。

一是國有平臺企業的龍頭作用發揮不明顯。

整改落實情況：

（1）加強業務理論學習。一方面集團黨委班子成員加強學習鄉村振興與農業、水利產業相關行業知識和工程建設招投標、投融資相關業務知識，目前已開展8期專題學習；另一方面各項目公司認真組織學習“三農”政策相關政策文件精神，目前已經學習相關內容10次。通過系列學習、討論，提高項目謀劃能力，為項目謀劃發展找準遵循。

（2）加快項目推進。智慧農業項目重新選定了項目地塊，簽訂了土地租賃協議，施工方及時進場施工。成立了工作專班，明確責任，加強項目管理，施工現場建立每日例會制度，項目按照時間節點有序推進。

二是在服務和推動脫貧攻堅和鄉村振興方面，2018年以來集團先后有6個項目因謀劃不科學、調研論證不充分或對接協調不順暢等原因暫停或終止。

整改落實情況：

（1）加強項目科學謀劃。項目謀劃主動融入脫貧攻堅和鄉村振興戰略，共召開專家咨詢會3次，外出考察學習10余次，與地方政府對接項目10余次；專題研究集團自我謀劃項目，以落地為原則，對集團實施項目進行科學優化。

（2）做好前期調研論證。進一步對新安縣五頭鎮綜合開發項目等6個項目的終止原因剖析，聘請外部專家進行技術指導、項目評審等工作，提高項目評估質量認真分析研究。7月14日聘請了外部專家，針對源耕食品產業園項目及源耕宜陽新建水廠項目舉行了專家論證會，外部專家對項目的合規性、可行性、盈利性進行了充分討論，并提出了寶貴意見。

（3）修訂完善《投資管理制度》。嚴格落實項目投資決策程序，修訂完善《投資管理制度》，提高項目投資論證的科學性。

（4）加強學習調研。制定學習計劃，定期開展項目調研、盡職調查專題學習研討活動，開展人員培訓提高項目謀劃能力。目前，已開展了3次盡職調查實務專題學習研討活動，3次學習研討活動，同時積極進行項目實地調研工作，在實踐中積累經驗，提升團隊整體素質。

（5）成立戰略與投資委員會。完善戰投會相關制度和議事規則，定期召開戰投會，為項目科學謀劃提供有力支撐。截止目前，已召開4次戰投會，共審議12個項目。

5.部分重大項目建設推進遲緩。

一是黨委班子擔當意識和攻堅意識不夠強，統籌協調不到位，導致部分項目推進較慢。

整改落實情況：

（1）提高思想認識。集團黨委堅持用“釘釘子、透竹竿”的精神，壓實主體責任，轉變工作作風，查擺自身在項目推進過程中的存在擔當意識和攻堅意識不強、工作思路固化僵化、主觀上存在畏難情緒、統籌協調不足等問題，從思想認識上消除被動思維。對于當前正在建設的6個省、市重點項目，落實領導責任、采取有力措施、嚴把工程質量、確保按期完工。

（2）轉變思路，破解瓶頸。已多次與嵩縣對接香菇食品產業園事宜。由于嵩縣產業聚集區規劃尚未確定，用地性質一直未能調整到位，項目暫無實質性進展。我們積極轉變工作思路，破解項目發展瓶頸，積極參與冷鏈物流體系建設。一是與萬邦物流合作，成立物流產業園，目前正在積極推進項目建設；二是在伊川縣建立食品產業園，打造集食品加工、流通、銷售為一體的產業園區，并建設冷藏冷庫2萬立方米，基本滿足集團當前食品冷藏需要。三是與洛寧海升公司合作，簽訂租賃冷庫協議，用于蘋果的冷藏保鮮，雙方就蘋果收儲正在進行溝通洽談。

（3）助力項目推進。開展“百日沖刺”活動，以重點項目專班為抓手，以超常決心、超常舉措、超常力度破解項目建設與生產經營中的難題，穩步推進項目落地。

二是2020年市委市政府安排組織實施中共治黃展覽館（黃河生態保護教育基地），計劃投資2.3億元的項目，巡察時僅完成投資1500余萬元。

整改落實情況：

（1）強化主體責任，加強施工管理。根據項目實際情況，及時調整投資計劃和進度計劃，狠抓項目質量和進度。目前完成一期主體工程量60%，完成投資額約6200萬。

（2）加快推進專項債和布展方案設計。專項債省財政廳專家一審已通過，布展方案已完成，布展設計施工一體化項目已開標，正在進行中標候選人公示。

6.黨風廉政建設“兩個責任”缺位明顯。

一是干部職工反映，集團企業發展目標不清晰、定位不準確，黨委對紀檢監察工作仍然重視不夠，集團成立至今未召開紀委全會、選舉紀委委員。

整改落實情況：

（1）嚴格落實黨委主體責任。集團黨委每季度召開專題會議，研究部署黨建和黨風廉政建設工作，目前已組織召開19次黨風廉政建設專題會議。制定印發《2021年黨建工作實施方案》，各支部按要求推進工作。簽訂《黨風廉政建設責任書》，中層以上領導干部簽訂廉潔從業承諾書85份。

（2）加強黨風廉政學習教育。以年度黨風廉政建設推進會、廉政黨課、警示教育大會等專題教育培訓為載體，組織專題教育十余次，觀看黨風廉政教育警示片6部，發送廉政寄語100余篇，下發紀檢監察簡報15期。針對重要崗位調動或新入職的中層以上干部、重點崗位，全部進行談心談話，開展廉政談話110人次。通過典型案例、以案促改、廉政提醒和談心談話，及時了解全體黨員干部職工思想動向，做到抓早抓小、防微杜漸。

（3）高質量完成兩委選舉工作。制定黨委紀委選舉工作方案，已于10月12日召開了集團全體黨員大會，完成了黨委、紀委選舉工作。

二是紀檢部組織架構不完善，人員力量薄弱，紀委僅有4名工作人員，下屬子公司均未設置紀檢監察崗位，集團紀委執紀監督寬松軟。

整改落實情況：

（1）充實紀檢人員力量。一方面，以借調形式挑選幾名同志到集團紀檢部協助工作，補充紀檢部人員力量。另一方面在各黨支部明確紀委委員和一名聯絡員作為下步開展紀檢工作的基層力量，打通黨風廉政建設“最后一公里”問題。要求各支部紀委委員和紀檢聯絡員將紀檢監察工作融入到各項工作中，做好廉政宣傳、效能監督、上傳下達，確保黨風廉政建設和反腐敗工作各項任務落到實處。

（2）完善各項規章制度。修改完善財務融資、投資管理等規章制度，擴大監督范圍，把監督工作延伸至公務接待、認質認價、施工驗收、施工單位招標、服務機構抽取、合作單位選用等每一個環節。

（3）加強監督執紀力度，壓牢壓實監督責任。截至目前已對公司開展八項規定監督檢查21次，已完成對各子公司的八項規定落實情況監督檢查全覆蓋，堅決做到“過一遍”。

（4）加強紀檢業務交流學習。每周組織紀檢學習交流會，并與國宏集團、弘義集團、有色集團等完成4次平臺公司之間的交流溝通學習，提高了紀檢工作人員的業務能力。

（二）組織紀律方面

1.黨內政治生活不嚴肅。

對黨建工作重視不夠，對基層黨建工作安排不及時、不到位，基層黨支部發展黨員程序不規范、組織生活不規范。

整改落實情況：

（1）強化黨建引領，夯實組織保障。堅持和加強黨對國有企業的全面領導，召開2021年度黨建工作部署會，制定下發集團《2021年黨建工作實施方案》、《黨史學習教育工作方案》和《“學黨史、提素質、轉作風、樹形象”主題大討論活動實施方案》，推動黨建工作再上新臺階。

（2）完善基層黨支部建設。已根據所屬子公司架構調整情況，迅速對基層黨組織設置進行調整，現黨委下設1個黨總支和13個黨支部，水投黨總支按縣區成立聯合黨支部，極大限度方便了縣區公司黨員的管理和活動的開展。同時，注重基層黨組織和黨員作用的發揮，開展“支部建在項目上，黨旗飄在工地上”活動。

（3）扎實開展黨史學習教育。今年6月，組織全體黨員到大別山、紅旗渠、洛八辦等紅色教育基地重溫黨的歷史，接受傳統教育。

（4）加強黨建業務培訓。已于2020年8月、2021年7月分別開展了兩期入黨積極分子和專兼職黨務工作人員專題培訓，共計80余人次參加培訓，并對《中國共產黨基層組織選舉工作條例》進行了專題學習。已下發《關于規范黨建工作的通知》，做到日常工作每季度監督檢查，重要工作及時跟蹤指導。

（5）規范黨員發展程序、健全考核體系。已排查基層黨支部發展黨員程序，2021年上半年研究確定發展對象8人，經嚴格審核其中7人已按程序批準成為預備黨員，目前按有關程序和規定推遲發展1人。已制定《星級黨組織考核評價辦法》和《黨組織書記抓黨建述職評議考核辦法》、《發展黨員工作制度》等4項制度，目前各支部均嚴格按照制度執行，規范了各項黨建工作開展。

（6）對基層黨建開展全面檢查。對公司黨委和基層黨支部工作情況進行全面檢查，舉一反三，堅決糾正不規范的組織生活、黨員發展和其他情況。

2.“近親繁殖”仍然存在。

任職回避制度執行不嚴，個別黨員干部違規安排自己親屬和家屬到集團任職，巡察時中層以上干部中有22人存在親屬關系，干部群眾反映較多。

整改落實情況：

（1）全員信息排查。巡察組反饋問題后，立即對集團所有正式在崗人員及社會關系情況進行全面梳理。按照任職回避制度，對原水投公司存在親屬關系的22人立即進行崗位調整。

（2）規范選人用人制度。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》有關規定，修訂完善《集團領導干部選拔任用管理辦法》，在人事安排等重要事項上嚴格執行“三重一大”決策制度，杜絕任人唯親，切實激發干部擔當作為。

（3）嚴格履行干部選拔程序。按照干部職數配備要求以及干部任職條件，嚴格履行好干部選拔程序。同時認真完成集團中層干部人事檔案審核工作，特別是針對2021年新招錄中層以上人員在背景調查環節加大審核力度，杜絕類似問題發生。

3.人事管理問題突出。

一是集團成立以來，沒有對人事檔案進行集中統一管理，人員招聘沒有進行必要的檔案審查。

整改落實情況：

（1）理順檔案管理權責。理順集團干部職工檔案管理權責，成立起檔案工作專班，明確集團黨群工作部和人力資源部的檔案管理權限，明確檔案管理責任人。建立健全檔案管理制度體系，修訂完善相關檔案管理制度。

（2）建立了檔案保管室。在辦公樓一樓專門裝修建立了檔案室，配備了專門的檔案管理員，對全體干部人事檔案集中統一保管。同時對照入職登記表對全體員工的人事檔案進行了全面審核認定，對缺少的檔案資料進行了補充。

（3）全方位開展檔案專審。按照洛組通〔2021〕11號要求和檔案專審計劃，指定明確專人，對全體人員的檔案進行逐一審核，查漏補缺，做到不遺漏一個人，10月30日前完成中層干部人事檔案專審，年底完成全員檔案專審。

（4）進行問責處理。已對前期干部職工人事檔案管理問題的4名相關責任人進行了追責處理。

二是招聘人員支付第三方費用把關不嚴。

整改落實情況：

（1）嚴格工作流程。嚴格工作標準和流程，嚴格按照人事招聘程序開展工作，已經修訂完善集團公司《關于內部人事調動管理辦法（暫行）》，進一步促進了公司依法用工、規范用工，目前未出現違規現象。

（2）扣除相關費用。一是已經停止剩余款項的支付，委托律師事務所審查與第三方簽訂的合同，審查是否存在第三方違約責任，采取相應措施，出具相關法律意見；二是鑒于背調過程中存在的不盡責情況，對第三方機構的服務費余款一萬元進行扣除，不再支付。

（三）廉潔紀律方面

1.砂石資源開采領域亂象叢生。

整改落實情況：

（1）嚴格完善招投標流程。嚴格按照制度要求進行報審，并按程序開展招投標工作，6月30日長水砂廠招投標工作已完成，合同已簽訂。

（2）全部辦理采砂證等手續。做好前期規劃，積極辦理采砂證手續。4月6日洛寧縣、宜陽縣、汝陽縣、嵩縣、欒川縣已辦理采砂證。

（3）堅決杜絕超采問題。目前汝陽縣已無超采情況，洛寧水投已開展坪峪澗清障工作，欒川河潤公司已開展北溝河清障工作，保證料源供應。

（4）嚴格各砂廠規范管理。已明確專人駐縣開展各砂廠的監督指導工作，對砂廠隨時隨機進行檢查，均無禁采期開采現象。

（5）加強財務管理。一是迅速對汝陽砂廠財務混亂問題進行自查整改；集團公司成立紀檢、財務聯合檢查組核查經營數據混亂問題，對檢查組提出的問題已落實整改，并根據集團公司相關制度對合同管理、銷售管理、招標采購管理等制度進行了修訂；二是對所有砂廠開展全面審計；三是開展財務相關業務培訓，增強業務能力；四是各砂廠實行每天下班前一對賬，做到日清月結，銷售程序已完成整改。

（6）狠抓產品營銷，提高利潤率。利潤偏低問題已完成整改。一是推進生產銷售工作，加強潭頭砂廠生產管理，減少機械設備故障率，保障生產時間；二是與各機制砂廠合作方會談，確定了合作要求和方向，從而提高欒川河潤公司利潤率。

（7）對涉事人員進行問責處理。針對汝陽砂場用地手續辦理滯后，內部管理混亂等問題，已對兩名相關責任人給予處分，并持續跟蹤，對后續發現其他問題將從嚴處理。

2.國儲林項目建設問題突出。

整改落實情況：

（1）立即開展自查。8月20日下發《關于國儲林項目檢查驗收的通知》，要求各施工隊根據項目作業設計，立即開展自查工作，對不符合栽植標準的苗木進行補植、補種工作，并提交自查清單，確保工程質量；

（2）全面進行驗收。8月25日，洛寧農發國儲林建設有限公司與業主單位洛寧林業局對接洛寧國儲林項目驗收事宜；8月30日召開項目驗收啟動會；9月11日，洛寧縣林業局邀請的第三方驗收機構完成國儲林項目2020年年度驗收方案；根據年度驗收方案要求，9月14日——10月15日，完成對鳳翼山、蓮花寨、寨溝、新安虎線等11處，約1萬畝地的項目年度驗收外業調查工作。對不符合標準的區域，不予撥付工程資金，下發整改通知書，限期整改，再次驗收。

（3）舉一反三，加強監管。切實加強項目監管力度，組織員工對《洛陽農發投資集團有限公司項目管控制度》、《洛陽農發投資集團有限公司風險管理制度》進行認真學習，重點掌控、吸取教訓。舉一反三，認真排查項目其它風險隱患，制定了切實管用防控措施。

3.部分項目建設和招投標存在較大廉潔風險。

一是對部分工程項目監管缺失、管控不力，導致項目招投標、資金資源配置等方面存在較大廉潔風險。

整改落實情況：

（1）提高政治站位。深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實“三重一大”決策機制，完善各項工程管理制度，樹立“過程監管”理念，加強項目管理。

（2）完善制度加強培訓。已完成《工程項目建設管理制度（試行）》制定工作。加強了建筑法、合同法、招投標法等相關法律法規、制度、工程技術知識學習專題培訓。已開展《EPC模式下如何降低承包人的法律風險》、《招標采購管理制度及招標過程中常見問題》、《EPC工程項目過程管理》專題培訓3次。

（3）開展項目風險點檢查。對所有在建項目梳理項目風險點并實行臺賬管理，制定出檢查計劃，對二級子公司第三季度小額采購項目梳理，對水投集團、農林公司、源耕公司、黃河公司、黃河生態公司、雪龍公司等6個子公司小額采購進行檢查。紀檢部針對重大招投標項目制作下發廉潔提示函30余項次。

二是部分項目違規施工，在文物勘探工作未完全結束的情況下動工建設，存在重大風險隱患。

整改落實情況：

（1）積極溝通，加快推進。因小浪底南岸灌區工程占線長、占地廣范圍廣、跨地區較多、全線工程用地移交難度較大，經多次與河南省文物局、河南省文物考古研究院、洛陽市文物考古研究院溝通協調，同意按市政府移交進度，采取邊移交用地邊勘探、發掘的模式開展文物保護工作，由洛陽市文物考古研究院具體實施。同時，我單位與河南省考古研究院簽訂《小浪底南岸灌區工程洛陽段文物保護協議》。

三是部分項目擅自決定并調用巨額省級財政專項資金用于購買銀行理財產品等，存在巨大資金風險。

整改落實情況：

（1）進行問責處理。針對黃河公司調用巨額省級財政專項資金用于購買銀行理財產品問題，已停止購買理財活動，并給予分管財務負責人調離工作崗位的處分。2021年8月27日對時任財務負責人進行了誡勉警示談話，同時對績效及獎金進行相應扣除。

（2）開展自查并修訂完善制度。集團已修訂完善《財務管理制度》中的《資金管理制度》，對資金理財做出明確規定，要求集團及各子公司不能購買理財產品等規定。同時要求，各子公司對購買理財產品行為進行自查。目前該問題未再發生，各子公司資金使用均能嚴格按照制度執行，起到較好監管作用。

（3）加強組織培訓。強化財務人員管理意識，提升財務人員管理水平，加強全體員工財經紀律、接待工作紀律和廉政警示教育，通報違規案例，強化全體人員規矩意識，從思想上筑牢紀律防線，嚴格按照規定執行。

4.擅自提高公務接待標準。

整改落實情況：

（1）強化政治擔當、履行主體責任。把落實中央八項規定作為檢驗“四個意識”的重要標尺，對落實“八項規定”情況認真進行自查和檢查，徹底糾正了各種違規行為。

（2）修訂完善制度。修訂《所屬企業負責人履職待遇業務支出管理辦法》，嚴格按照洛陽市國有企業負責人履職待遇業務支出管理辦法執行，目前未存在違規現象。

（3）進行問責處理。已于3月25日前對涉及相關人員住宿費超標部分共計1382.02元進行了追回。

（4）加強紀律教育。開展落實中央八項規定及其實施細則精神培訓學習教育3次，宣貫財務管理制度3次，在新員工入職培訓中均宣貫了財務管理制度。

5 .公款旅游禁而不絕。

整改落實情況：

（1）嚴肅問責處理。已對巡察反饋的公款旅游問題，給予相關人員問責處理，并做到舉一反三，發現查處了存在同類問題，給予相關人員黨內警告處分，并責令退回套取的差旅費用合計1952元。

（2）開展以案促改。加強對黨章、中央八項規定及實施細則，習近平總書記關于加強作風建設的重要講話精神的學習，特別是結合近年來查處的和身邊的典型案例開展“以案促改”和警示教育，使集團員工提高行動自覺。

（3）嚴格外出管理流程。嚴格落實《關于企業領導人員外出報備工作管理辦法》，加強領導人員出差申請、報銷記錄核查，做好事前申請、事中控制、事后督查。職工出差、外出培訓嚴格按照集團要求在釘釘上申報外出流程并填報出差申請單、外出培訓申請單，疫情期間按照防疫相關要求做好外出報備程序。

（4）加大監督檢查力度。紀檢監察部已經加大對落實中央八項規定及實施細則的監督檢查力度，對違規違紀行為及時處理。

三、持續發力，鞏固深化整改工作成效

農發集團整改落實工作雖取得了一定成效，但我們也清醒認識到還存在差距和不足，部分短期不能整改到位的問題還要持續推進，建章立制仍需加強。集團黨委將以本次巡察整改為契機，持續狠抓，久久為功，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。同時，不斷加強黨風廉政建設，加快轉變工作作風，堅持不懈抓好整改深化工作，努力做到標本兼治，以實實在在的整改新成效推進集團各項事業高質量發展。

（一）毫不松懈抓好后續整改。堅持目標不變、標準不降、力度不減，對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，做到邊整邊改、立行立改。認真開展“回頭看”和不定期抽查，堅決防止“回潮”和“反彈”。針對需要長期持續落實整改的事項，持之以恒，盯緊看牢，抓緊抓實，持續跟蹤督辦，確保按期完成整改任務。針對整改效果不好的事項，分析原因、改進方法，確保整改取得實效。

（二）落實全面從嚴治黨的主體責任。以整改為契機，堅持舉一反三、以點帶面，深入查找和及時解決黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨等方面存在的突出問題，切實增強全面從嚴治黨的整體成效，切實增強黨組織的凝聚力、號召力、戰斗力。

（三）不斷健全完善長效機制。深化整改成果是一項長期的任務,集團黨委將結合“學黨史、提素質、轉作風、樹形象”主題活動建立長效機制，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，確保中央、省委、市委的各項決策都署落實到位。持續完善黨的建設各項制度，對已經建立的制度，加強制度執行力，對制度尚不完善的，深化研討、把握關鍵、抓好制度建設。

（四）以巡察整改成果推進企業發展。集團黨委將把巡察整改工作與推動集團高質量發展緊密結合起來，把此次巡察整改作為推進集團重點項目建設的重要契機和動力，運用好巡察整改成果，以“等不起”的緊迫感、“慢不得”的危機感、“坐不住”的責任感，推動集團各項工作目標順利實現。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映，聯系方式：電話：0379- 65511716 ；郵寄地址：河南省洛陽市伊濱區玉溪西街10號院農發集團，郵政編碼：471023；電子郵箱：lynfjtdqb@163.com